Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 41,13%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год».
«ЗА» 893 811 603
«ПРОТИВ» 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 904
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год».
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год».
«ЗА» 893 833 963
«ПРОТИВ» 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 904
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год».
Вопрос № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года».
«ЗА» 893 307 234
«ПРОТИВ» 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 404
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год:
? на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции);
? на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
? на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции;
? на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции.
• Установить 11 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года учитывать, как нераспределенную».
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество «ЗА»
ХХХХХ 826 713 411
ХХХХХ 925 378 561
ХХХХХ 827 424 105
ХХХХХ 962 548 011
ХХХХХ 827 703 278
ХХХХХ 1 033 685 555
ХХХХХ 955 283 064
ХХХХХ 1 033 678 023
ХХХХХ 828 009 507
ХХХХХ 828 609 274
ХХХХХ 827 612 905
ХХХХХ 920 043 983
ХХХХХ 827 775 970
ХХХХХ 827 804 527
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
25 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
813 806
По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХХХ
2. ХХХХХ
3. ХХХХХ
4. ХХХХХ
5. ХХХХХ
6. ХХХХХ
7. ХХХХХ
8. ХХХХХ
9. ХХХХХ
10. ХХХХХ
11. ХХХХХ
12. ХХХХХ
13. ХХХХХ
14. ХХХХХ».
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
Фамилия Имя Отчество Количество голосов
ХХХХХ
«ЗА» 893 116 929
«ПРОТИВ» 22 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 624
ХХХХХ
«ЗА» 893 053 633
«ПРОТИВ» 20 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 904
ХХХХХ
«ЗА» 893 086 936
«ПРОТИВ» 11 750
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 054
ХХХХХ
«ЗА» 893 096 783
«ПРОТИВ» 20 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 754
ХХХХХ
«ЗА» 893 128 980
«ПРОТИВ» 2 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 404
ХХХХХ
«ЗА» 893 083 963
«ПРОТИВ» 21 650
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 654
ХХХХХ
«ЗА» 893 064 413
«ПРОТИВ» 10 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 654
ХХХХХ
«ЗА» 893 045 888
«ПРОТИВ» 22 850
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 054
По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. ХХХХХ
2. ХХХХХ
3. ХХХХХ
4. ХХХХХ
5. ХХХХХ
6. ХХХХХ
7. ХХХХХ
8. ХХХХХ».
Вопрос № 6 повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
«ЗА» 864 497 118
«ПРОТИВ» 29 442 505
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 704
По результатам голосования принято решение: «Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит»).
Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени
В. Д. Шашина в новой редакции».
«ЗА» 864 472 968
«ПРОТИВ» 18 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 473 359
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №8 повестки дня: «Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».
«ЗА» 864 457 318
«ПРОТИВ» 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 470 959
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового (повторного) общего собрания акционеров № 42 от 30.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 30.06.2023 г. М.П.